昨日，浙江萬馬股分無限公司公布關于召開2016年第三次姑且股東大會的告訴。
本公司及董事會全部成員包管通告內容實在、精確和完好，并對通告中的子虛記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉承當義務。
1、本次股東大會召開的根基環境
1.股東大會屆次：本次股東大會是姑且股東大會，為2016年第三次姑且股東大會。
2.集會調集人：公司董事會。2016年8月8日，公司第三屆董事會第四十九次集會審議經過了《關于提請召開2016年第三次姑且股東大會的議案》，決議于2016年8月26日（禮拜五）下晝14：30，召開2016年第三次姑且股東大會。
3.集會召開的正當、合規性：本次股東大會集會召開合適《公司法》、《證券法》、《深圳證券買賣所股票上市法則》、《公司章程》等有關劃定。
4.集會召開的日期、時候：
現場集會召開時候：2016年8月26日（禮拜五）下晝14：30；收集投票時候：2016年8月25日—2016年8月26日，此中：（1）經過深圳證券買賣所買賣康明斯發電機零碎停止收集投票的時候為2016年8月26日上午9:30-11:30，下晝13:00-15:00；
（2）經過深圳證券買賣所互聯網投票的時候為2016年8月25日下晝15:00至2016年8月26日下晝15:00時代的肆意時候。
5.集會召開體例：本次股東大會采取現場表決與收集投票相連系的體例召開。公司股東應挑選現場投票、收集投票中的一種體例，若是統一表決權呈現反復投票表決的，以第一次投票表決成果為準。
6.本次大會列席工具：
（1）本次股東大會股權掛號日為：2016年8月23日，股權掛號日下晝收市時在中國結算深圳分公司掛號在冊的公司全部股東均有權列席股東大會，并能夠以書面方式拜托署理人列席集會和加入表決，該股東署理人不用是本公司股東。股東能夠自己列席現場集會或許經過受權拜托書（見附件）拜托別人列席現場集會；公司將經過厚交所買賣零碎和互聯網投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股東供給收集投票平臺，股東能夠在收集投票時候內經過上述零碎利用表決權。
（2）公司董事、監事和初級辦理職員。
（3）公司禮聘的狀師等相干職員。
7.現場集會召開地址：浙江省臨安經濟開辟區南環路88號，公司辦公樓二樓一號集會室。
2、本次姑且股東大會審議事項
議案一：《關于董事會換屆推舉非自力董事的議案》
1)推舉候選人何若虛老師為公司第四屆董事會董事
2)推舉候選人姚偉國老師為公司第四屆董事會董事
3)推舉候選人張丹鳳密斯為公司第四屆董事會董事
4)推舉候選人王震宇老師為公司第四屆董事會董事
5)推舉候選人沈偉康老師為公司第四屆董事會董事
6)推舉候選人何孫益老師為公司第四屆董事會董事
議案二：《關于董事會換屆推舉自力董事的議案》
1)推舉候選人杜烈康老師為公司第四屆董事會自力董事
2)推舉候選人閻孟昆老師為公司第四屆董事會自力董事
3)推舉候選人鄒峻老師為公司第四屆董事會自力董事
議案三：《關于監事會換屆推舉的議案》
1)推舉候選人劉金華老師為公司第四屆監事會監事
2)推舉候選人張亦春密斯為公司第四屆監事會監事
以上議案均采納積累投票表決體例表決，即股東（或股東署理人）在投票時，每一股分具有與應選董事、自力董事或監事人數不異的表決權，股東具有的表決權能夠集合利用，但所分派票數的總和不克不及跨越股東具有的投票數，不然該票取消。非自力董事和自力董現實行分隔投票。自力董事候選人的任職資歷和自力性尚需經厚交所存案考核無貳言，股東大會方可停止表決。
按照中國證券監視辦理委員會發布的《上市公司股東大會法則（2014年訂正）》的劃定，以上議案均屬于觸及影響中小投資者好處的嚴重事項，應對中小投資者（公司董事、監事、初級辦理職員、零丁或算計持有公司5%以上股分的股東之外的其他股東）表決票零丁計票，并按照計票成果停止地下表露。
3、集會掛號方式
1.掛號體例：以現場、信函、德律風或傳真的體例停止掛號，（須在2016年8月23日下晝4：00點之前投遞或傳真到公司）；
2.掛號時候：2016年8月23日上午9：00－11：00，下晝2：00－4：00；
3.掛號地址：浙江省臨安經濟開辟區南環路88號（萬馬股分董事會辦公室）；
4.掛號和表決時需提交文件的請求：
（1）天然人股東憑自己身份證、證券賬戶卡和持股證實打點掛號手續；
（2）拜托署理人憑自己身份證、受權拜托書（原件）、拜托人身份證、拜托物證券賬戶卡及持股證實打點掛號手續；
（3）法人股東由法定代表人列席集會的，需持停業執照復印件、法定代表人身份證實和股東賬戶卡停止掛號；由法定代表人拜托的署理人列席集會的，須持署理人自己身份證、停業執照復印件、受權拜托書和股東賬戶卡停止掛號；
4、加入收集投票的詳細操縱流程
在本次股東大會上，股東能夠經過厚交所買賣零碎和互聯網投票零碎（地點為http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，收集投票的詳細操縱流程見附件一。
特此通告
浙江萬馬股分無限公司董事會
2016年8月10日 
上述議案曾經公司第三屆董事會第四十九次集會、第三屆監事會第二十七次集會審議經過。詳細內容詳見2016年8月10日登載在巨潮資訊網的通告《第三屆董事會第四十九次集會抉擇通告》、《第三屆監事會第二十七次集會抉擇通告》。
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